企業管治-西王置業控股有限公司

企業管治守則

西王置業控股有限公司已采納聯交所證券上市規則附錄14所載的企業管治常規守則作為本身的企業管治守則。本公司董事會認為本公司壹直遵守企業管治守則下的所有守則條文，以及企業管治守則的大部分最佳建議。董事會承諾維持本公司的企業管治，確保是正式及具透明度的程序以保障股東權益及把股東權益最大化。

董事會

董事會現時由三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會有以下成員：

執行董事

王金濤先生（行政總裁）

王偉民先生

非執行董事

王棣先生(主席）

王勇先生 (副主席）

孫新虎先生

獨立非執行董事

黃繼興先生

王安先生

王鎮先生

執行董事在高級管理層的協助下組成本公司的核心管理隊伍。執行董事肩負為本集團制定業務策略及發展計展的整體責任，而高級管理層則負責監察及落實本集團的計劃。

審核委員會

本公司根據企業管治守則的條文及建議內的書面職權範圍成立審核委員會。審核委員會的基本職務是檢討及監察本集團財務申報過程及內部監控系統。

薪酬委員會

本公司按企業管治守則內所相符的書面職權範圍成立薪酬委員會。薪酬委員會的基本職務為檢討及厘定薪酬待遇條款、花紅及其他應付董事會及高級管理層酬金。

提名委員會

本公司按與企業管治守則內所相符的書面職權範圍成立提名委員會。提名委員會的基本職務是就獲提名委任為本集團董事及高級管理層的人士向董事會作出推薦意見。挑選候選人須以彼等之經驗及資格為準。提名委員會將向董事會遞交彼等之推薦意見，以供董事會省覽及批準提名。

內部監控

董事會確認其成立及維持壹套充足及健全的內部監控系統的責任。年內，本集團曾對財務管理及呈報系統作出數項改善。透過定期與管理層商討經營及財務表現及識別出的潛在風險範疇，本集團能合理（但非絕對）避免作出重大失實陳述或蒙受損失。本集團能管理營運及財務系統中斷的風險，幷達致本集團的目標。